El fiscal supraprovincial corporativo en delitos de lavado de activos, Marco Cárdenas Ruiz, justificó la investigación preliminar por 180 días a Nadine Heredia y a su hermano Ilan por supuesto lavado de activos. Según dijo, hay nuevos elementos que justifican la disposición fiscal, como los millonarios depósitos realizados a la cuenta de la primera dama por su hermano y otros parientes. "Si bien hubo una investigación inicial cuando el congresista Omar Chehade ejercía la defensa privada de la señora Heredia, esta investigación es por otra situación completamente distinta: es por los aporte que ha hecho el hermano de (Martín) Belaunde Lossio, Arturo. Es más, hay unos aportes de valores de Venezuela y un depósito hecho por la madre de Nadine a las cuentas de Nadine Heredia", señaló.