INGRESOS DE HEREDIA SIN JUSTIFICACIÓN

Pese a que los congresistas nacionalistas advierten que la investigación fiscal a la primera dama Nadine Heredia por lavado de activos es "inconstitucional", siguen saliendo a la luz más elementos que han servido de base para poner en marcha dicha indagación preliminar.Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la actual presidenta del Partido Nacionalista (PN) nunca justificó el monto correspondiente a sus ingresos entre los años 2006 y 2009, equivalente a $215 mil. En el documento se destaca que la Primera Dama tuvo la intención de ocultar la real procedencia de los "aportes" a la campaña electoral de 2006, lo cual resultó "sospechoso", incluso para el Banco de Crédito (BCP), donde tenía sus cuentas.MODALIDAD. El portal web Ojo Público reveló que uno de los fundamentos de la Fiscalía para abrir investigación fue que los $215 mil fueron el resultado de una serie de depósitos hechos por sus parientes, entre ellos su madre, Antonia Alarcón de Heredia, y su hermano Ilan Heredia Alarcón. Estas operaciones, cabe indicar, no pasaban de los $4 mil, lo cual fue advertido por los radares de la UIF.Una primera conclusión de la UIF fue que la modalidad con la que se ha operado consiste en recibir depósitos estructurados. En otras palabras, "importes de menor cuantía menores a los $10 mil que son efectuados el mismo día con el supuesto fin de evitar los controles establecidos (del banco)".