Son tres los argumentos centrales que llevaron al fiscal Ricardo Rojas León a abrir una investigación por presunto lavado de activos a la primera dama Nadine Heredia y su hermano Ilan Heredia. El Comercio tuvo acceso a la ampliación de la investigación del fiscal Rojas de fecha 12 de febrero, la cual precisa que este caso se abrió porque es atribución del Ministerio Público.El magistrado da cuenta de que esta investigación comienza con los datos brindados por el denunciante Carlos Huerta el pasado 24 de noviembre, y por la información recogida por "fuente abierta". Se refiere a tres puntos: los pagos por casi US$67 mil que Nadine Heredia habría recibido de Martín Belaunde a través de la empresa Centros Capilares; su relación con el matrimonio entre su prima Rosa Heredia y Santiago Gastañaduí, actual congresista y ex accionista de la empresa Todo Graph S.A.C.; y el poder que otorgó a su hermano Ilan para que administre sus cuentas en el Perú y en el extranjero.Otra razón expuesta por Rojas es que constató, después de revisar la investigación fiscal a Nadine Heredia del 2009, que no se acreditó el origen de los depósitos que le hicieron a su cuenta bancaria. Se ampara en una resolución del Tribunal Constitucional del 2014 que indica que se puede reabrir un caso siempre y cuando la investigación haya sido deficientemente realizada.