La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) remitió tres mil comunicaciones de inteligencia nacional vinculadas al delito de lavado de activos a autoridades competentes con el propósito de que investiguen los casos recopilados desde el 2010.Este trabajo se realizó mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual agregó 200 comunicaciones adicionales con valor probatorio para ser utilizadas en procesos penales.Según el reporte de la UIF, del total de las notas de inteligencia, el 44% estuvieron vinculadas a la minería ilegal, el 31% a tráfico ilícito de drogas, el 7% a corrupción, y el resto a delitos vinculados al contrabando, a la defraudación tributaria, y otros. Asimismo, esta entidad ha realizado 3,722 procesos de supervisión a constructoras e inmobiliarias, a personas naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de vehículos, comercios de joyas, metales y piedras preciosas, notarios (5%) y otros, como medida de prevención.