Como parte de un proceso de verificación sobre el origen de los fondos que se destinaron a la adquisición de inmuebles en territorio norteamericano, la Red Policial de Crímenes Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, iniciará una indagación en la zona de Florida donde existe un alto índice de transacciones sospechosas de lavado de activos.Las nuevas normas tienen como propósito reducir drásticamente los niveles de lavado de fondos sucios, especialmente del narcotráfico, que se aprovechan de los vacíos legales federales norteamericanos. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la fiscalización se concentrará en particular en compañías "offshore", en empresas extranjeras con antecedentes negativas y en personas que enfrentan investigaciones por graves delitos.El ex secretario general de Fuerza Popular y ex congresista Joaquín Ramírez Gamarra compró en 2012 y en 2014 dos propiedades inmobiliarias en Miami por 2.5 millones de dólares, las que no consignó en su Declaración Jurada obligatoria.Las propiedades fueron compradas por la compañía Harbor Holding, entre cuyos directivos principales aparece Joaquín Ramírez.