FORTALECEN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Este sábado se publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y terrorismo en nuestro país.Con la publicación de esta norma, la UIF podrá pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, solicitud que debe ser resulta por la autoridad judicial competente y de forma reservada en un plazo de 48 horas.Si el juez rechaza la solicitud, procede un recurso de apelación que también se tramite y resuelve en el mismo plazo. Además, las empresas del sistema financiero y administración tributaria deben remitir a la UIF la información que solicite en un plazo de 30 días hábiles tras la orden judicial.(Edición domingo).