Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, sus hermanos y sus colaboradores deberán explicar ante la Fiscalía de Lavado de Activos el motivo de las transferencias de dinero que recibieron de tres empresas offshore vinculadas con los sobornos realizados por Odebrecht en Latinoamérica.El fiscal especializado en lavado de activos Carlos Puma Quispe inició una investigación a Gonzalo Monteverde y sus empresas por lavado de activos.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Monteverde Bussalleu movilizó más de 29,4 millones de dólares, entre el 2007 al 2015. Esto, a través de una extensa red de empresas constituidas en el Perú y en el extranjero.Esa es la misma suma de dinero que Odebrecht ha reconocido haber pagado en sobornos en el Perú.Para esclarecer el tema, la fiscalía ha dispuesto levantar el secreto bancario y tributario de Monteverde Bussalleu. Además, se realizará un peritaje contable a sus actividades.El 2008, una investigación al grupo Monteverde Bussalleu fue archivado, luego de que Odebrecht respaldara las transacciones comerciales con sendos subcontratos por obras vinculadas a la construcción de la Carretera Interoceánica.Pero el caso Lava Jato evidenció nuevos hechos, no conocidos con anterioridad, que justifican la reapertura de las indagaciones.