El escándalo del pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, como origen de los US$ 17,5 millones de dólares que recibió la offshore Ecoteva, rebotó en Costa Rica e involucró al ex vicepresidente de ese país Luis Liberman.La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) decidió investigar si el Scotiabank de Costa Rica cumplió con sus obligaciones contra el lavado de activos al recibir los depósitos en las cuentas de empresas offshore y otorgar créditos a Eva Fernenbug y Avraham Dan On.Según reportó ayer el Semanario Universidad, la investigación buscará establecer si el Scotiabank "aplicó las normas de control conocidas como "debida diligencia" y "conozca a su cliente", antes de permitir que esos fondos ingresaran a las cuentas en las que se depositó el dinero".
- [El Comercio,Pág. 3] /
- [La Razón,Pág. 3] /
- [La República,Pág. 7] /