EEUU UBICA A PERÚ EN "LISTA NEGRA" DE PAÍSES DE MAYOR LAVADO DE DINERO

Por primera vez el Perú ha sido incorporado en la "lista negra" de 85 países donde se "lavan" las mayores cantidades de dinero de las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y otras actividades complementarias como la minería aurífera ilegal, el contrabando de mercancías y la tala ilícita, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado norteamericano.El informe elaborado por el Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas inglés), dependiente del Departamento de Estado, señala que la definición "país de significativo lavado de dinero" que ha recibido el Perú, describe a una nación donde las organizaciones criminales aprovechan del sistema financiero nacional "para consumar transacciones de significativas ganancias derivadas del narcotráfico internacional", y que para dicha finalidad también son usadas distintas formas de transferencia de fondos, incluso actividades y profesiones no financieras.Además del Perú, otros países sudamericanos consignados en la “lista negra” son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.