La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma destinado a fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados, así como a las que distribuyen y transportan tales insumos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo el control y fiscalización de la Sunat. El proyecto plantea la regulación de varios aspectos como la debida diligencia en el conocimiento del cliente, capacitación en prevención del delito, manual y código de prevención, y oficial de cumplimiento (titular, alterno y corporativo, de ser el caso). Comprende también la capacitación en factores de riesgo, reporte de operaciones sospechosas, registro de operaciones e informe anual del oficial de cumplimiento, entre otros. La SBS señala que la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas son delitos con un nivel de riesgo muy alto asociado al lavado de activos en el país, según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos del 2025.
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